Ata de Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação AGOE
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KEPLER WEBER S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 91.983.056/0001-69 / NIRE 3530045422-7

 

CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 25 de abril de 2018, às 10 horas e às 10h30min, respectivamente, na sede da Companhia, na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
Em Assembleia Geral Ordinária:
1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2017 e destinação do resultado do exercício.
2) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.
3) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
4) Deliberar sobre a escolha dentre os Conselheiros de Administração eleitos, aqueles que passarão a exercer as funções de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
1) Deliberar sobre a proposta de alteração do parágrafo 1º do Artigo 12 do Estatuto Social que trata do prazo do mandato dos membros da Diretoria, passando de três para dois anos.
Na forma do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedido pela instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia. O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser representado por procurador deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa jurídica deverá encaminhar os documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e os documentos de representação deverão ser entregues na Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até 24 horas antes da data das Assembleias. 
Nos cinco dias úteis que antecederem às Assembleias, ficarão suspensos os serviços de desdobramento, agrupamento e transferência de ações até o encerramento das Assembleias.
A Companhia adotará procedimento de voto à distância nos termos da ICVM 481. Para participar das Assembleias por meio do boletim de voto à distância os acionistas devem enviar o boletim de voto à distância diretamente à sede da Companhia, ou por seus respectivos agentes de custódia, ou da instituição prestadora dos serviços de escrituração das ações. O boletim está disponível nos mesmos sites abaixo indicados, onde disponibilizados os documentos e propostas objeto das Assembleias.
A edição conjunta dos dias 24, 25 e 26.03.2018 do Jornal Valor Econômico e a edição do dia 24.03.2018 do Jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo traz a publicação dos documentos que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária. Os mesmos documentos foram disponibilizados no dia 23.03.2018 na CVM, estão acessíveis no site www.cvm.gov.br, e no site da Companhia: www.kepler.com.br/ri. Todos os documentos que serão objeto de ambas as Assembleias estão também à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

São Paulo, 22 de março de 2018.
       

José Pais Rangel
Presidente do Conselho de Administração
Kepler Weber S/A

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