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Ata AGE KW 26.03.2018
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KEPLER  WEBER S/A

GRUPO KEPLER WEBER

COMPANHIA ABERTA          

CNPJ nº 91.983.056/0001-69

NIRE nº 3530045422-7

 

  
Capital autorizado: R$ 1.800.000.000 
Capital realizado:  26.311.971 ações
Capital realizado:  R$ 234.321.965,40
NIRE nº 3530045422-7


ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 

DATA/HORA: 26 de março de 2018, às 10h30min.  LOCAL: Sede da Kepler Weber S/A, na Rua do Rócio, nº 84, 3º andar, São Paulo, SP. CONVOCAÇÕES: Publicadas no Jornal Valor Econômico e Jornal Diário Oficial Estado de São Paulo, edições dos dias 23 de fevereiro de 2018, 01 e 15 de março de 2018. Os documentos necessários ao exame da matéria constante da Ordem do Dia foram postos à disposição dos senhores Acionistas na sede da Companhia, e também: a) no site da Companhia (www.kepler.com.br/ri); b) no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e c) no site da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA (www.bovespa.com.br); foram também encaminhados à Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, em atendimento ao disposto no artigo 124, §6º, da Lei nº 6.404/76.
ORDEM DO DIA:
1) Deliberar sobre a renúncia apresentada pelo Conselheiro Fiscal Marcio Aloisio Tavares Scalioni eleito pelos demais acionistas titulares de ações ordinárias na Assembleia Geral Ordinária do dia 27/04/2017, e a eleição do substituto para completar o mandato.

PRESENÇAS: presentes acionistas representando mais de 62% das ações ordinárias emitidas pela Companhia, conforme Lista do Livro de Presenças de Acionistas e votos à distância exercidos, foi instalada a Assembleia.

Abrindo os trabalhos, o Diretor Presidente da Kepler Weber S/A, Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, encaminhou a eleição da Mesa, sendo eleitos para Presidente o Sr.  Anastácio Ubaldino Fernandes Filho e para Secretária a Sra. Karine Olczevski.

DEBATES: O Sr. Presidente encaminhou para apreciação o item da Ordem do Dia: 1) Foi indicado pelo acionista BB Banco de Investimento S/A o Sr. Marcio Ferraro para substituir o Conselheiro Fiscal Titular Marcio Aloisio Tavares Scalioni que apresentou renúncia. Foi cumprida a informação à Assembleia Geral (art. 3º, “caput” e parágrafo segundo da Instrução CVM 367/02, os requisitos do artigo 147 da Lei 6404/76, e do art. 35, II da Lei 8934/94), reconhecido o candidato como cumpridor dos requisitos legais.

DELIBERAÇÕES: 
 
Por maioria aceitar a renúncia do Conselheiro Fiscal Titular Marcio Aloisio Tavares Scalioni e ELEGER em substituição, para compor o Conselho Fiscal e  para completar o mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em abril de 2018, o Sr. MARCIO FERRARO, brasileiro, casado, graduado em Arquitetura e Urbanismo, CPF 831.699.547-68, RG 00852700362, emitido pelo DETRAN/SP em 30/09/2014, e Identidade Profissional 95-1-02372-2, emitido pelo CREA/RJ em 26/06/1998, residente e domiciliado na Rua Desembargador Dalmo do Vale Nogueira, nº 274, apto 1602, bairro Vila Suzano, São Paulo/SP, CEP: 05.641-060. O Conselheiro eleito tomará posse por termo no prazo e na forma da Lei. Foram computados 16.360.270 votos a favor e 3.600 votos contra e nenhuma abstenção.

O Conselheiro eleito declarou não estar impedido, nos termos do artigo 147 da Lei 6404/76, para o exercício de suas funções.

Aprovado por unanimidade a omissão das assinaturas na publicação da ata. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Mesa, encerrando-se os trabalhos. São Paulo, 26 de março de 2018.


           Anastácio Ubaldino Fernandes Filho        Karine Olczevski
                       Presidente                            Secretária

Acionistas, por voto à distância:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
BB Banco de Investimento S/A
Fernando Francisco Brochado Heller
Kielce Gestão de Ativos Ltda. ME
Formatec Assessoria e Tecnologia em Informática S/S Ltda. - ME
Banclass Fundo de Investimento em Ações
Norges Bank 
The Board of Administration of the Los Angeles City Employees Retirement System
Teachers Retirement System of Texas
Oregon Public Employees Retirement System
SPDR S&P Emerging Markets ETF
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
Advanced Series Trust – Ast Goldman Sachs Multi Asset Portfolio
Florida Retirement System Trust Fund

 

Esta página integra a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Kepler Weber S/A realizada no dia 26 de março de 2018.

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