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Ata AGE – 07.11.2018
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KEPLER  WEBER S/A

GRUPO KEPLER WEBER

COMPANHIA ABERTA          

CNPJ nº 91.983.056/0001-69



Capital autorizado: R$ 1.800.000.000 
Capital realizado:  26.311.971 ações
Capital realizado:  R$ 234.321.965,40
NIRE nº 3530045422-7


 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA


 

DATA/HORA:  07 de novembro de 2018, às 10h30min.  LOCAL: Sede da Kepler Weber S/A, na Rua do Rócio, nº 84, 3º andar, São Paulo, SP. CONVOCAÇÕES: Publicadas no Jornal Valor Econômico (págs. B9, B3, B7) e Jornal Diário Oficial Estado de São Paulo (págs. 16, 13 e 27), edições dos dias 05, 16 e 30 de outubro de 2018. Os documentos necessários ao exame da matéria constante da Ordem do Dia foram postos à disposição dos senhores Acionistas na sede da Companhia, e também: a) no site da Companhia (www.kepler.com.br/ri); b) no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e c) no site da Bolsa de Valores de São Paulo – B3 S.A. (www.b3.com.br); foram também encaminhados à Bolsa de Valores de São Paulo – B3 S.A., em atendimento ao disposto no artigo 124, §6º, da Lei nº 6.404/76.

 

ORDEM DO DIA:1) Deliberar sobre a renúncia apresentada pelo Conselheiro de Administração Carlos Infante Santos de Castro, eleito na Assembleia Geral Ordinária de 27 de abril de 2017, e a eleição do substituto para completar o mandato.

 

PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 17.613.231 ações ordinárias ou 66,94% das ações ordinárias emitidas pela Companhia, conforme Lista de Presenças de Acionistas e votos à distância exercidos, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária.

 

Abrindo os trabalhos, o Diretor Presidente da Kepler Weber S/A, Piero Abbondi, encaminhou a eleição da Mesa, sendo eleitos para Presidente o Sr.  Piero Abbondi e para Secretária a Sra. Karine Olczevski.

 

DEBATES: O Sr. Presidente encaminhou para apreciação o item da Ordem do Dia: 1) Deliberar sobre a renúncia apresentada pelo Conselheiro de Administração Carlos Infante Santos de Castro, eleito na Assembleia Geral Ordinária de 27 de abril de 2017, e a eleição do substituto para completar o mandato. Foi indicado pelos acionistas BB Banco de Investimento S/A e Caixa de Previdência do Banco do Brasil (PREVI) o Sr. Carlos da Costa Parcias Junior para substituir o Conselheiro de Administração Carlos Infante Santos de Castro que apresentou renúncia. Foram cumpridas as disposições relativas à informação à Assembleia Geral (art. 3º, “caput” e parágrafo segundo da Instrução CVM 367/02, os requisitos do artigo 147 da Lei 6.404/76, e do art. 35, II da Lei 8934/94), reconhecido o candidato como cumpridor dos requisitos legais.

 

DELIBERAÇÕES: Por maioria aceitar a renúncia do Conselheiro de Administração Carlos Infante Santos de Castro e ELEGER em substituição, para compor o Conselho de Administração e  para completar o mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em abril de 2019, o Sr. CARLOS DA COSTA PARCIAS JUNIOR, brasileiro, casado, graduado em Economia, CPF 667.235.667-34, CNH 01613430744, emitida pelo DETRAN/RJ em 06/09/2017, e Identidade Profissional 17646-1, emitido pelo CORECON/RJ, residente e domiciliado na Rua Rosa Gaeta Lazará, nº 93, apto 163-A, bairro Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP: 04.570-050. O Conselheiro eleito tomará posse por termo no prazo e na forma da Lei. Foram computados 17.562.648 votos a favor, 46.983 votos contra e 3.600 abstenções.

 

O Conselheiro eleito declarou não estar impedido, nos termos do artigo 147 da Lei 6404/76, para o exercício de suas funções.

 

Aprovado por unanimidade a omissão das assinaturas na publicação da ata. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Mesa e acionistas presentes, identificados também os acionistas que exerceram os votos à distância, encerrando-se os trabalhos. São Paulo, 07 de novembro de 2018.

 


               Piero Abbondi                                                                         Karine Olczevski
                Presidente                                                                                  Secretária


Fernando Francisco Brochado Heller
p.p. Silvana Langner da Silva
OAB/RS 74.611


Kielce Gestão de Ativos Ltda. ME
p.p. Silvana Langner da Silva
OAB/RS 74.611


Formatec Assessoria e Tecnologia em Informática S/S Ltda. - ME
p.p. Silvana Langner da Silva
OAB/RS 74.611


Banclass Fundo de Investimento em Ações
p.p. Silvana Langner da Silva
OAB/RS 74.611


Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS
p.p. Silvana Langner da Silva
OAB/RS 74.611


Acionistas, por voto à distância:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
BB Banco de Investimento S/A
Norges Bank 
The Board of Administration of the Los Angeles City Employees Retirement System
Florida Retirement System Trust Fund
Oregon Public Employees Retirement System
SPDR S&P Emerging Markets ETF
City Of New York Group Trust
Teachers Retirement System of Texas

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