Ata de Reunião de Conselho de Administração
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KEPLER WEBER S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 91.983.056/0001-69

NIRE Nº 3530045422-7

 

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 24 de janeiro de 2018.

 

I. Data, Hora e Local: No dia 24 de janeiro de 2018, às 11h00min, na sede da Kepler Weber S/A, sito à Rua do Rócio, nº 84, 3° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP.

II. Convocação: Encaminhada em 16 de janeiro de 2018.

III. Presenças: José Pais Rangel, Presidente do Conselho de Administração, Fernando Florêncio Campos, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Antonio Sergio Riede, Carlos Infante Santos de Castro, Marcelo Gasparino da Silva, Maria Gustava Brochado Heller Britto e Valmir Pedro Rossi, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. Convidados: Anastácio Fernandes Filho, Presidente da Companhia, e Karine Olczevski, advogada, indicada para secretariar a presente reunião.

IV. Mesa: Presidente: José Pais Rangel, e secretária: Karine Olczevski.

V. Ordem do Dia: Desligamento do Diretor Vice-Presidente da Kepler Weber S/A.

VI. Deliberação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi deliberado por unanimidade, desligar, a partir do dia 24 de janeiro de 2018, o Diretor Vice-Presidente da Kepler Weber S/A, Sr. Olivier Michel Colas, brasileiro, casado, economista, com domicílio na Rua Campos Bicudo, nº 153, bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP: 04.536-010, portador da Cédula de Identidade nº 11091220-1, expedida em 13/09/1996 pela SSP/RJ, e do CPF nº 144.236.168-90. O Diretor Presidente Sr. Anastácio Ubaldino Fernandes Filho passa a exercer as funções de relacionamento com os investidores a partir de 25 de janeiro de 2018.

VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, encerrando-se os trabalhos.

 

São Paulo, 24 de janeiro de 2018.

 

 

JOSÉ PAIS RANGEL                                                          FERNANDO FLORÊNCIO CAMPOS

Presidente do Conselho de Administração                        Vice-Presidente do Conselho de Administração

 

ANTONIO SERGIO RIEDE                                                  CARLOS INFANTE SANTOS DE CASTRO

Conselheiro                                                                     Conselheiro

 

MARCELO GASPARINO DA SILVA                                 MARIA GUSTAVA BROCHADO HELLER BRITTO

Conselheiro                                                                     Conselheira

 

VALMIR PEDRO ROSSI                                                     KARINE OLCZEVSKI

Conselheiro                                                                     Secretária                                          

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