Ata de Reunião de Conselho de Administração
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KEPLER WEBER S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 91.983.056/0001-69

NIRE Nº 3530045422-7

 

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 24 de janeiro de 2018.

 

I. Data, Hora e Local: No dia 24 de janeiro de 2018, às 10h30min, na sede da Kepler Weber S/A, sito à Rua do Rócio, nº 84, 3° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP.

II. Convocação: Encaminhada em 16 de janeiro de 2018.

III. Presenças: José Pais Rangel, Presidente do Conselho de Administração, Fernando Florêncio Campos, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Antonio Sergio Riede, Carlos Infante Santos de Castro, Marcelo Gasparino da Silva, Maria Gustava Brochado Heller Britto e Valmir Pedro Rossi, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. Convidados: Anastácio Fernandes Filho, Presidente da Companhia, e Karine Olczevski, advogada, indicada para secretariar a presente reunião.

IV. Mesa: Presidente: José Pais Rangel, e secretária: Karine Olczevski.

V. Ordem do Dia: Reeleição do Diretor Presidente da Kepler Weber S/A.

VI. Deliberação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi deliberado por unanimidade, reeleger para o cargo de Diretor Presidente da Kepler Weber S/A o Sr. Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro eletricista, com domicílio na Rua Tuim, nº 210, apartamento 41, bairro Vila Uberabinha, São Paulo, São Paulo, CEP: 04.514-100, portador da Cédula de Identidade nº 13176553-9, expedida em 23/02/1999 pela SSP/RJ, e do CPF nº 133.412.006-49. Foi cumprida a informação do artigo  4º da Instrução CVM 367/02, os requisitos do artigo 147 da Lei 6404/76, e do art. 35, II da Lei 8934/94, reconhecido o candidato como cumpridor dos requisitos legais. O Diretor eleito declara não estar impedido para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no artigo 147, § 1º e § 2º, da Lei n.º 6.404/76, assinado a presente ata e a declaração, arquivada na sede da Companhia. O Diretor reeleito terá mandato de três anos a partir de 18/02/2018, e tomará posse por termo, na forma da Lei. A remuneração obedecerá à verba global fixada na Assembleia Geral Ordinária. O Diretor Anastácio Ubaldino Fernandes Filho seguirá exercendo as funções de relacionamento com os investidores.

VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, encerrando-se os trabalhos.

 

São Paulo, 24 de janeiro de 2018.

 

JOSÉ PAIS RANGEL                                                          FERNANDO FLORÊNCIO CAMPOS

Presidente do Conselho de Administração                        Vice-Presidente do Conselho de Administração

 

ANTONIO SERGIO RIEDE                                                  CARLOS INFANTE SANTOS DE CASTRO

Conselheiro                                                                     Conselheiro

 

MARCELO GASPARINO DA SILVA                                 MARIA GUSTAVA BROCHADO HELLER BRITTO

Conselheiro                                                                     Conselheira

 

VALMIR PEDRO ROSSI                                                     KARINE OLCZEVSKI

Conselheiro                                                                     Secretária

 

ANASTÁCIO UBALDINO FERNANDES FILHO

Diretor reeleito

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