Ata de Assembleia Geral Ordinária
Mapa Final Voto Detalhado AGO/E 25.04.2018
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KEPLER  WEBER S/A

GRUPO KEPLER WEBER

COMPANHIA ABERTA          

CNPJ nº 91.983.056/0001-69

NIRE nº 3530045422-7

 


 

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – 25/04/2018

 

A KEPLER WEBER S/A (“Kepler Weber” ou “Companhia”), conforme às disposições da Instrução CVM nº 481/09 e nº 561/15, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, o mapa final de votação detalhado relativo às instruções de voto a distância transmitidas pelos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia, às instruções de voto recebidas diretamente pela Companhia e às instruções de voto proferida presencialmente, incluídas as matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e  Extraordinária de 25 de abril de 2018.




 

São Paulo, 08 de maio de 2018.
       

Anastácio Fernandes Filho
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
Kepler Weber S/A






ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 25.04.2018


MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO


 


Deliberações:

 

1. Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado, relativos ao 
exercício encerrado em 31/12/2017 e destinação do resultado do exercício;

2. A proposta de remuneração do Conselho Fiscal é que seja estabelecida de acordo com o
parágrafo terceiro do artigo 162 da Lei 6.404/76 (não será inferior, para cada membro em
exercício, a 10% (dez por cento) do que, em média, for atribuído a cada diretor da Companhia, não computados benefícios e qualquer outra remuneração vinculada a desempenho);

3. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral);

4. Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia
Geral Ordinária; e

5. Deliberar sobre a escolha dentre os Conselheiros de Administração eleitos, aqueles que
passarão a exercer as funções de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração.

 






















       

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 25.04.2018


MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO



Não foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária. A mesma Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária será objeto de editais de segunda convocação.


 

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