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Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
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KEPLER WEBER S/A

GRUPO KEPLER WEBER

COMPANHIA ABERTA           CNPJ nº 91.983.056/0001-69

NIRE nº 3530045422-7

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 26 de março de 2018, às 10h30min, na sede da Companhia, na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1) Deliberar sobre a renúncia apresentada pelo Conselheiro Fiscal Marcio Aloisio Tavares Scalioni eleito pelos demais acionistas titulares de ações ordinárias na Assembleia Geral Ordinária do dia 27/04/2017, e a eleição do substituto para completar o mandato.

Na forma do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedido pela instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia. O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser representado por procurador deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa jurídica deverá encaminhar os documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e os documentos de representação deverão ser entregues na Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até 24 horas antes da data da Assembleia.

Nos cinco dias úteis que antecederem à Assembleia, ficarão suspensos os serviços de desdobramento, agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia.
Os documentos que serão objeto da Assembleia estão à disposição dos acionistas na sede da Empresa.

 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2018.
       

José Pais Rangel
Presidente do Conselho de Administração
Kepler Weber S/A

 

 

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